بنك RBC يغلق حسابات 40 عميلاً

كندا- أكّد مصرف رويال بنك أوف كندا RBC أنه أغلق حسابات 40 عميلاً بعد مراجعة داخلية لنشاطاتهم تلت ظهور اسم البنك في الوثائق التي تسرّبت من شركة بنمية متخصصة في تطوير استراتيجيات التهرّب الضريبي لعملائها الأثرياء في ملاذات ضريبية، وهو ما عُرفَ بفضيحة “أوراق بنما”.

وأكد المصرف أنه، وبالاضافة الى غلق الحسابات المشار اليها، فقد عزز عمليات التحقّق من مطابقة المعايير بعد إجراء دراسة استقصائية لممارساته الداخلية.

وكان تمّ التداول بإسم 625 كندياً على الأقل في فضيحة “أوراق بنما” كما كشفت الوثائق أن بنك RBC قد أنشأ أكثر من 370 مؤسسة في ملاذات ضريبية.

ورغم تأكيد ادارة المصرف أنه لا دليل على أن هذه الشركات ارتكبت أعمالا غير قانونية، ينسّق البنك مع الوكالة الكندية للإيرادات في موازاة تحقيقات داخلية يقودها.

ومنذ نيسان الماضي، عاد البنك في أرشيفه الى أربعة عقود، فدرس كل المعاملات المصرفية والتحويلات، وعمد الى غلق الحسابات المذكورة والتي تشكّل أقل من 0,001٪ من مجموع عملائه.

وفي مناسبة الاجتماع السنوي لمساهمي RBC، الذي عُقد في نيسان الماضي، أكّد الرئيس والرئيس التنفيذي “دايفيد مكاي” David_McKay، أن مصرفه يحترم الإطر القانونية والتنظيمية للدول حيث تنشط.